Delincuencia económica transnacional
Temas Principales:
- Política criminal y lavado de activos.
- Aspectos criminológicos sobre la delincuencia económica.
- Crímenes económicos.
- Lavado de activos como delito.
- Intermediación financiera no autorizada (incluye billeteras virtuales y criptomonedas).
- Manipulación del mercado económico financiero.
- Casos en el mercado de capitales.
- Competencia material y territorial en el ámbito de CABA.
- Fuga de capitales al extranjero mediante contrabando de importación de mercadería.
- Flujos financieros ilícitos.
- Compliance.
- Actuación del contador público como coadyuvante de la administración de justicia.
- Task force: equipos interdisciplinarios en el marco de investigaciones judiciales
Ricardo Ángel Basílico
María Carolina Renaud
Autor: Basílico Ricardo
